安徽警方打掉一个专为电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙

中新网合肥9月27日电 (韩苏原)记者27日从安徽省蚌埠市警方获悉,近日,蚌埠市公安局高新区分局重拳出击,成功打掉一个专为电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙。

2020年3月,蚌埠市公安局高新区分局在办理一起电诈案件中,发现一个专门为电信诈骗犯罪转移诈骗款的“水房洗钱微信群”(诈骗团伙将洗钱的环节称为“水房”)。高新区分局迅速成立专案组,多警种、多部门紧密配合、协同作战,最终发现了以魏某为首的专门为电信诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙。

“强制报告App”是一个专门举报侵害未成年人案件线索的智能平台,可从App端、PC端、微信端3个端口登录。该App能同步上传照片或视频,方便及时收集证据。举报线索上传后,由九龙坡区公安分局统一受理,系统会发短信提示管理员受理,确保3日内回复报告人、3个月内回复处理过程或结果,检察机关将全程监督。

目前,主要犯罪嫌疑人魏、李二人已被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。(完)

经审讯,犯罪嫌疑人供述了该“洗钱”团伙自2018年以来,大量非法持有他人信用卡、银行卡,非法从事资金支付结算业务,为电信诈骗、网络赌博等提供转移资金的违法事实。经初步计算,该团伙“洗钱”金额达3000余万元,非法获利200余万元。

经查,该犯罪团伙自2018年开始,作为“洗钱商”,通过微信、QQ等网络通讯方式,发布广告招揽生意。他们向上联系实施电信诈骗团伙成员,向下非法购买用于“洗钱”的银行卡等。在电信诈骗团伙骗到钱后,迅速将诈骗款转入魏某等人的“洗钱”团伙提供的银行账户,随后该“洗钱”团伙将诈骗款在几十个账户中进行转移分配。在扣除高额手续费后,再将“洗白”后的资金回流给实施电信诈骗犯罪团伙。2020年9月11日,在蚌埠市、县两级公安机关的指挥下,专案组成员兵分两路,分别在河南省郑州市和焦作市,将主要犯罪嫌疑人魏某、李某抓获归案。

该App将对报案人、举报人、涉案未成年人的身份、案情等信息资料严格保密,切实保护隐私。《九龙坡区关于侵害未成年人案件强制报告制度的实施办法(试行)》要求,九龙坡区相关部门、街镇和居村民委员会,中小学、幼儿园、校外培训机构、医疗机构以及旅店、宾馆等与未成年人密切接触行业组织的工作人员应当下载安装“强制报告App”,明确其发现并报告的责任义务。

本报重庆7月23日电(中青报·中青网记者 田文生 王林 见习记者 李怡 李若一)7月23日,重庆市九龙坡区人民检察院、重庆市公安局九龙坡区分局开发的“强制报告App”上线试运行。据悉,这是最高检、团中央等九部门下发《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见(试行)》以来,全国首个强制报告App。